Planes de Compliance

Elige el nivel de verificación adecuado para tus usuarios. Cada plan responde a una necesidad regulatoria diferente — desde verificaciones básicas hasta compliance corporativo completo.

Básico

Tier 1

Verificación de email y teléfono. Ideal para apps que necesitan identificación simple o control de acceso automatizado.

Email Verification
Phone Number OTP
Basic AML Screening

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Más Popular

Estándar

Tier 2

Identificación oficial + prueba de vida. La opción preferida para plataformas de trading y apps fintech.

Government ID Scan
Biometric Liveness Check
Global Sanctions Check

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Avanzado

Tier 3

KYC completo con comprobante de domicilio y origen de fondos. Requerido para transacciones de alto valor y plataformas reguladas.

Proof of Address
Source of Funds Check
Continuous Monitoring

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Empresarial

Tier 4

Verificación corporativa (KYB). Valida registro de empresa, directivos y beneficiarios reales para uso institucional.

Company Registry Check
UBO Disclosure
Director Verification

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Agente IA

Tier 5

Verifica los agentes de IA y software autónomo que operan en nombre de tu empresa. El primer estándar de compliance para sistemas agénticos.

Bot Registry Check
Developer Identity
Smart Contract Audit

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