KYB — Verificar Empresas

Verificación de identidad corporativa para plataformas institucionales y onboarding B2B

Cuando tu plataforma necesita dar de alta a una empresa — no solo a una persona — necesitas KYB. KUMPLY verifica el registro legal de la empresa, sus directivos y sus dueños reales (beneficiarios finales o UBOs). Todo de forma automática.

Una vez verificada, la empresa recibe una credencial on-chain que funciona en toda la red AVALANCHE®. Otras plataformas pueden confiar en esa empresa sin hacerla repetir el proceso.

Verificación de Beneficiarios Reales

Vamos más allá del nombre de la empresa. Verificamos quién realmente posee y controla el negocio — hasta los beneficiarios finales.

Revisión de Sanciones y Listas de Vigilancia

Revisiones automáticas contra listas de sanciones OFAC, ONU, UE, bases de datos PEP y medios adversos — actualizadas continuamente.

Soporte para Wallets Multi-Firma

Vincula directivos verificados a wallets corporativas multi-firma. Cada firmante es una entidad conocida y verificada.